今年以來,根據監管部門及上級行行有關工作要求,農發行遼源市分行營業部加強了賬戶信息管理。
高度重視,加強賬戶風險管控。嚴格遵循賬戶管理相關規定,在做好防范電信網絡詐騙宣傳的同時加強自身建設,嚴密關注可疑賬戶情況,發現異常主動排查報告。
防控風險,嚴格賬戶信息查詢維護?蛻舨樵儠r,經辦人員要提供客戶本人的有效證件及客戶影像且不允許代理人辦理。
建立案件防控長效機制。將打擊電信網絡詐騙、加強賬戶管理的相關內容列為案防合規教育活動內容,持續加強員工合規教育,通過學制度、講制度的形式,讓全體員工樹立合規理念,強化行業道德規范,營造風清氣正的金融文化建設氛圍。(劉巍)