央廣網常德7月22日消息（記者傅蕾 通訊員吳林芳）7月20日，記者從常德市公安局了解到，常德市公安局經過縝密偵查，一舉破獲美國未來城“萬福幣”特大網絡傳銷案，抓獲美國未來城在大陸地區的代理人和網頭60多名，目前楊某、周某、田某等9人因涉嫌組織領導傳銷活動罪已檢察機關批準逮捕，警方凍結銀行資金數億元人民幣。

　　抓獲行動一波三折

　　今年4月12日，常德市公安局接到舉報，稱常德市武陵區人田某在長沙、常德設立工作室以銷售美國未來城虛擬貨幣萬福幣為名進行傳銷活動。接到舉報后，常德市公安局迅速安排警力進行調查，通過近半個月的調查，德快便查清了美國未來城“萬福幣”的運作模式、組織結構、資金流向，并通過進一步工作獲取了“萬福幣”網站后臺數據，破案條件成熟。4月26日，偵查民警獲悉美國“未來城”在中國大陸地區負責人孟某將于4月27日從香港入境深圳回老家遼寧看望父母，常德市公安局副局長彭進果斷決定采取收網行動，迅速調派警力趕赴深圳、沈陽，對主要骨干成員采取抓捕行動。然而4月27日清晨，孟某從其母親邢某口中得知公安機關已對其帳戶進行查詢，預感不妙，遂告知其母自己不回國了，并要其父母攜帶銀行卡迅速乘機到深圳，她會派其助理周某在邊檢口岸接應其出境。為防止犯罪嫌疑人聞風逃跑，抓捕民警迅速調整策略，在深圳福田口岸張網以待，當晚十一時，當孟某父母與周某會合后正準備出境時，早已守候多時民警立即出擊，一舉將邢某和周某抓獲，同時，其它各組也同步開展抓捕行動，當晚抓捕主要骨干成員6名，對其它網頭迅速上網進行網上追逃。

　　吹噓數十頭銜吸納傳銷會員13萬

　　經公安機關初步查明，美國未來城是由美籍華人劉某創辦，總部設在美國洛杉磯。從2014年以來，該公司建立網站，通過互聯網以銷售虛擬數字貨幣為名，專門針對華人進行傳銷詐騙活動。2014年4月，劉寧、裴某、閆某等三人以銷售虛擬數字貨幣“網絡黃金”為名進行網絡傳銷活動，在中國大陸發展會員幾十萬人；2015年8月，三人因利益分配不均分道揚鑣后，劉寧又和重慶人冉啟均合作在中國大陸地區開展美國未來城虛擬數字貨幣“天合積分”傳銷活動，2016年3月5日，劉寧又啟動虛擬數字貨幣“萬福幣”傳銷項目，至4月27日公安機關查獲為止，不到兩個月時間，該傳銷項目就吸納會員13萬余人，瘋狂收取傳銷資金近20億人民幣。

　　劉某為進行傳銷活動，對自己進行了精心包裝。標榜自己為美國兆銀基金總裁、全球未來城集團總裁、美國加州副州國務卿、美國國際企業家協會主席、美國國際文化交流基金會會長、美國總統克林頓和布什特別顧問等11個頭銜。在互聯網上宣傳自己是美國成功企業家，是美國上市公司“美國未來城股份有限公司”董事長，旗下有40多家上市公司，在美國歐洲都有大型房地產項目；在中國有13家公司，是中國“一帶一路”項目重要參與人。和世界各國政要都有深厚交情，并在互聯網、公眾微信群中炫耀自己和各國政要、中國黨和國家領導人、演藝明星有著災互往來和合影。而據公安機關調查，劉某所吹噓標榜頭銜均難以查找出處，其與各國政要和名人影星的合影也是真假難辨。中國“一帶一路”項目也系子虛烏有無法查證，國內十三家公司均系劉某指使他人注冊登記，既無辦公場所、又無辦公人員、也無經營項目的“三無公司”。

　　劉某為進行傳銷活動，獲取高額利潤，宣傳稱“萬福幣”是由美國證監會和銀監會批準由美國未來城公司發行的全球第一枚國家認可的虛擬數字貨幣，獲得了二十多個國家的認可，可以在國際大盤交易，可以提現，可以在線下購物，無所不能，今后將取代紙幣在市場流通。在中國也獲得了商務部認可，即將獲得直銷牌照。而據記者查找虛擬貨幣領域權威的全球現存數字貨幣排行榜，并沒有“萬福幣”的身影，而所謂申請直銷牌照，更是天方夜譚。早在2013年12月，中國人民銀行、工信部、銀監會、證監會和保監會一起發布了《關于防范比特幣風險的通知》，其中明確比特幣不具有法償性與強制性等貨幣屬性，不是真正意義上的貨幣。從性質上看，比特幣應當是一種特定的虛擬商品，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用。據此，萬福幣項目所謂在中國正式申請數字貨幣牌照，目前并沒有法律依據。

　　高額利潤引誘整合系統發展會員

　　為誘惑他人加入，劉某制定了極其誘惑力的獎金制度，會員獎金分為靜態獎和動態獎，只要繳納一萬元人民幣即可注冊成為會員，不發展會員，只等萬福幣價格上漲，即可躺著拿錢，一年收益率穩賺在3倍左右，如果發展得好也可能達到5至10倍，這就是靜態獎。會員要想賺更多的錢則必須發展會員，獲得級差獎，也就是動態獎。為此，“萬福幣”根據會員發展人員的多少分為1-5星、1-5金、1-5鉆的三階十五級，每個級別對應不同的獎金回報，發展了下線就能獲得提成，并可層層提成，最低一星級會員可獲得下線會員交納資金10%的提成，發展的會員達到一定數量還可晉升級別，獲得更多提成；5鉆級會員獲得下線會員交納資金提成比例則高達80%；如帶團隊對接劉某本人，則可直接從鉆級會員做起，這樣，級別越高，級差就越大，發展的會員越多；團隊越大，獲得的獎金提成越多。受高額獎金誘惑，中國大陸傳銷網頭袁某、彭某等人紛紛改換門庭，直接帶團隊投靠劉某，加入“萬福幣”項目。為防止這些團伙惡意競爭，搞亂市場，劉某把這些傳銷網頭收編后，整合為國內九大系統，每個系統發展的人員少則6000多人，多則3萬多人。

　　為發展更多會員加入，劉某于2016年3月8日、3月29日、4月22日分別在印尼巴厘島、香港舉辦了聲勢浩大的招商大會，為傳銷活動宣傳造勢，國內參加人員數千人。

　　為管理團隊、收取、轉移傳銷資金，劉某安排其公司高管孟某為其國內代理人，在深圳、重慶、貴陽、北京等地注冊了深圳保利融投基金等十三家空殼公司，目的是取得公司對公帳戶，以取得會員信任，向會員收取傳銷資金。孟某又委托其母邢某專門管理帳戶資金，并負責聯系地下錢莊將收取的人民幣兌換成美金之后轉入美國未來城美國帳戶，邢某先后將其兒子孟某帳戶資金4億多元轉移至美國。

　　天上不會掉餡餅“躺著能賺錢”不靠譜

　　“躺著能賺錢”這么明顯不靠譜的事為什么會有人相信呢？記者采訪了“萬福幣”參與人張某。張某說自己之所以投資“萬福幣”一是看了網上宣傳劉某有那么多頭銜和光環，還有和黨和國家領導人的合影照片，相信他的實力；二是投資回報率高，不得不讓人心動；然而投資人不知道的是，該投資并不能立即變現，存在長達半年的解凍期，投資者自投資日后的一個月起算每周解凍是投資額的5%，30周后才可全部解凍。解凍后上所謂國際大盤拋售兌現還要排隊，到最后結果你可想而知。據記者調查了解，“萬福幣”所稱的國際大盤其實是子虛烏有，都是劉某操縱的，“萬福幣”項目剛啟動時為誘惑他人投資，劉某就將其設置為“只漲不跌”，一旦劉寧想收手跑路了，他又可以設置為“只跌不漲”，最終受害人是投資人。

　　常德市公安局副局長、“萬福幣”專案組負責人彭進告訴記者，美國未來城“萬福幣”傳銷案反映了當前傳銷的新特點，一是假借虛擬貨幣這一新生事物進行傳銷，是一種新型金融傳銷，一般群眾不了解，容易上當受騙；二是改變了傳統網絡傳銷設工作室、報單中心進行傳銷組織活動的模式，而是通過互聯網公眾微信號宣傳，掃描二維碼即可加入。上下級之間只通過微信群交流，線下不見面，更增加了傳銷的隱蔽性；三是把總部設在境外，組織者躲在境外發號施令，資金轉移境外，抓捕難，追贓難，斬草除根難。美國未來城“萬福幣”被查后，由于劉某未到案，劉某又換了一個馬甲，搞了一個“全球未來財富股權投資基金”（簡稱財富基金）項目，宣傳該項目已投資“廣西來賓義鳥小商品城”馬上上市，換湯不換藥，“萬福幣”的后臺系統和會員繼續進行傳銷活動，短短兩個多月時間又在中國大陸發展會員3萬余人，僅按每單最少1萬元算，就收取資金3個多億。

　　常德市公安局副局長、“萬福幣”專案組負責人彭進告誡投資者，當前網上宣傳的虛擬數字貨幣一二百種，真假難辨，有利用虛擬數字貨幣非法集資的，有利用虛擬數字貨幣進行傳銷的，投資者應慎重填入，公安機關將依法嚴厲打擊利用虛擬貨幣進行傳銷活動的犯罪行為。